合肥城建:2008年度孤独董事岁入(李健)

2008年度孤独董事岁入

份持有者和份持有者代表:

本身孤独于合肥城市发展股份有限公司(以下略语:

董事,理智公司条例、构筑份上市的公司孤独董事机构的指示方向

看待》、《证券法》、公司条例及其相互关系法度、法规的必须使用的,在2008

在年度任务中,负责实行孤独董事的有或起功能,防守公司有益于、份持有者有益于

特别中小份持有者的有益于,正的伴随董事会,在董事会从容

案,要紧事项的孤独看待。理智深圳份买卖所发行的《奇纳证券报》

中小型份上市的公司董事引路,现将2008年度

我做了以下任务::

一、2008年度列席董事会次数及开票使适应

2008年度,勤劳勤劳的姿态,正的伴随董事会

份持有者大会警卫官,负责审察警卫官通信及相互关系证明,正的参与杂多的推荐信

的议论,行使由舆论决定,董事会的正确的、科学方针决策起到了正的的功能。

2008年度,董事会、份持有者会的传唤适合法定道义。,重

MaGo已抛光相互关系审批程序。。

我列席警卫官的使适应如次:

这样名字是亲自列席不在的。

李健800

我开票同意在董事会警卫官上从容的全部推荐信。。

二、宣布孤独看待2008,我对公司相互关系事情的观点如次。:

4月6日,在公司第三届董事会第十一次警卫官上,我出庭了《关》

孤独看待登载在公司的2007项相互关系事项中。,包罗(1)说起公司2007

年度关系买卖审察;会计事务所续展孤独看待;③

公司与关系方经过的资产掉换、公司累计和现行外部情况依据的孤独性

见;第四的、公司内地把持的孤独看待使近亲繁殖评价;⑤说起公司

说起2007年度利润分配安排的的孤独看待;6。高管薪酬孤独看待。

10月28日,在公司第三届董事会第十五次警卫官上,我出庭了《关》

为全资分店-合肥市扩大蚌埠地产公司

见》。

三、持续关怀公司的引起经纪

2008年度,我与公司生活着紧密的连接和沟通。,它曾经做过很多次。

场调查,即时领会公司的引起经纪使适应和财务状况;经过受话器和杆

件,与公司的及其他董事、高级支配任职于和相互关系任职于都与公司的使适应使担忧。

交流,一向关怀的外界环境和义卖交替的感染,关怀平均的、使联播

相互关系报道,即时领会公司大成绩的发展使适应,精通的公司运作

态。

四、为了庇护大众份持有者的法定利息的任务

1、公司紧缩的依照份上市必须使用的、中小上菜用具份上市的公司特地

不必须使用的,如法度、《条例》和《通信演示支配条例》的使担忧必须使用的

紧抱伪造,确保2008年度通信演示的真理、正确、即时、完成的。

2、作为公司的孤独董事,我紧缩的实行孤独董事的有或起功能,列席董事会和战术佣金警卫官

议,应用本身的专门知识做出孤独、公平、成立的尾声。在公司的年度审

机构选择、关系方基金、外部情况依据、内地把持、利润分配、高

对工钱和及其他方位的孤独看待,实在庇护中小份持有者有益于。

3、帮助自主地想出。我在正的想出相互关系的法度、法规和规章机构。,参

奇纳份买卖所团体的孤独董事火车作战,深化特别相互关系法度法规

说明书公司条例人支配排列,庇护公司条例人合法权利

拘押与拘押,持续改善公司和我国的有益于庇护容量,模式谨慎的庇护

庇护囫囵份持有者合法权利的思惟知觉。

4、在新的一年里,作为每一孤独董事,我将持续生活孤独和公平。

行有或起功能,帮助董事会、中西部及东部各州的县议会、支配与支配的沟通与同事,

为董事会供给物方针决策商议,帮助董事会的方针决策容量和指挥容量

程度,增加公司的经纪业绩,防守公司的整个有益于和法定利息。

贫穷公司在这样董事会的指挥下,在新的一年里非常主持、

说明书伪造,增加公司获利容量,却更地确立或集团等、说明书、诚信的上

城市事务抽象。

五、公司在的成绩及提议

公司应以公司支配的特别作战为根底,持续发展公司

支配作战,持续合并现存的的出路,的比较级使完备公司支配排列和内地把持

零碎系统,无效增加公司说明书伪造程度。公司应使充分活动现存的的功能、

支配优势,不断帮助义卖分析、研判容量,最佳化产品排列,最佳化引起

流动,激化加工把持,增加服务程度,帮助事务捆绑竟争能力,诱惹义卖机遇,制作模型本身的商标抽象,让公司难以对付的起来,自相残杀

的经

经纪业绩与义卖抽象付还广阔围攻者。

六、连接方式:ahjylj@

孤独董事:李健

3月31日,二,九

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