自有资本略号:高理科技术自有资本代码:000998公报号:2011-15

袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的公司

D四个一组之物届市政耐用的机构第三十次(暂时)国会公报

公司和董事会的每身体的部件都保障了我的真实目录。、精确、填写,无谬论

记载、给错误的劝告性的国务的或很多的忽略。

袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的公司(以下略号“公司”)四个一组之物届董

事实会发作的 2011 年 7 月 13 天(星期三)午前 9:30 长沙市北路站 459

十届国会室有第三十次(暂时)国会。。这次国会

已收回迂回的 2011 年 7 月 8 描绘总有一天、给打电话和电子邮件都传输给了总计人。

体董事、监事和高级办理供职于。这次国会由董事长飞跃时期修饰掌管,

国会应在董事会上停止。 11 人,做导演 8 人。导演吴月世、袁定江、严伟斌、

冯登华、廖翠梦,孤独董事刘兄弟俩正在花厅、许彪、邹定民列席了这次国会;

董事 Emmanuel ROUGIER 不买卖,吴越修饰代表他列席。

开票;董事 Augustin THIEFFRY 不买卖,付托严伟斌修饰代

其列席开票;孤独董事孟国良修饰不买卖国会,付托孤独

事刘定华修饰代其列席开票。中西部及东部各州的县议会部件和高级办理供职于

了这次国会。这次国会的传唤和传唤适合《公司条例》及《袁隆平耕种

《树干树干受宪法限制的公司》守则有关规则。与会董事的仔细努力和仔细思索,

棉纸以下胜利:

一、仔细思索经过了《袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的公司四个一组之物届董事会

当选而尚未就职的和建造第五届董事会申请求职者的清单。

公司四个一组之物届董事会任期满期,争辩公司条例、公司守则的阶段

关规则,长沙新香港大新銀行威湖耕种树干受宪法限制的公司 180 持股公司日报

湖南横跨筛选努力要点树干(连载) 180 持股公司日报 自有资本)

吴月世协同建造、袁定江、严伟斌、冯登华、刘石、廖翠梦、王道中、

邹定民、付茂辉、毛昌青是美国第五届董事会的申请求职者。,在那里面邹定

民、付茂辉、毛昌青是独董事会申请求职者(第五届董事会)

常务船驶往申请求职者简历。

外面的董事人选将查阅上海行政经营国会。,董事、孤独董事当选而尚未就职的

采取积聚开票制,孤独董事和孤独董事的孤独决议。。孤独董事

考生需经深圳贴壁纸交易复核无异议,可以查阅同伴大会

当选而尚未就职的。

董事会薪酬查核与建造协商会议先前秉承公司守则的阶段关

中止前述的建造人和被建造人的资历。,宣布可证明的视图,

承认前述的建造人具有建造资历规则,上

船驶往申请求职者,包孕独董事会申请求职者

守则细则和守则规则的使习惯于。

孟国亮,公司的孤独董事、刘定华、邹定民、Xu Biao在董事会当选而尚未就职的做成某事功能

宣布以下孤独视图:

审察公司的普选论文和身体的简历

料,敝答应公司的当选而尚未就职的和十的资历

合相干闭法度、公司守则和守则的规则,董事会的特点和结合适合

公司守则的规则与实践。长沙新香港大新銀行威湖耕种树干受宪法限制的公司、

湖南横跨筛选努力要点与开票的同盟国建造

闭上法度、公司守则规则及有关规则。敝在齐足跳行的时分支撑了分歧。、袁

定江、严伟斌、冯登华、刘石、廖翠梦、王道中、邹定民、付茂辉、

毛长青作为公司第五届董事会船驶往申请求职者,在那里面:邹定民、付茂辉、

毛长青为公司独董事会申请求职者,并查阅公司四届董事会和暂时董事会

将被思索、当选而尚未就职的。

特殊提词:争辩《袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的公司守则》规则,

董事会由十一人结合。,孤独董事人数实足总额的三。

一。董事会建造了十名船驶往申请求职者。,独董事会申请求职者中段,尚

独董事会申请求职者。本公司将尽快传唤暂时董事会,建造一人

董事会申请求职者。

本法案的开票比分列举如下::同意九票,零票,两弃权,同意票

董事会无效决议权的等于 思索清单的经过。

董事 Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER 弃权,

原稿是他们耐用的的公司不再是最大的SHA。

麦麦耕种树干受宪法限制的公司同伴,因而缺少更多的评论。

二、仔细思索经过了《袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的公司上修正公司

钞票守则。

尤指服装、颜色等相配公司开展的必要,助长公司提高对工业机关的办理,经仔细

努力议论,拟修正《袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的公司守则》(以下简

《公司守则》。守则修正案的具体目录列举如下:

守则一百二第十四条原为公司校长 1 名,副总统 2-3 名,总监

3-5 名,董事会干事 1 名。外面的供职于均为公司高级办理供职于,整个由导演

会紧密结合和遣散。”

将其将其修正为:

公司校长 1 名,副总统和多少名导演,董事会干事 1 名。上

职员是公司的高级办理供职于。,整个由导演会紧密结合和遣散。”

《发给特许执照》的一百三十二条是公司副主席。 2-3 名、总监 3-5 名,由

总统建造,董事会的任免。副总统、船驶往避免校长对康帕克牌计算机停止办理。

官能任务。”

将其将其修正为:

“公司设副总统和多少名导演,由总统建造,董事会的任免。

副总统、船驶往避免校长对康帕克牌计算机停止办理。官能任务。”

本法案的开票比分列举如下::同意九票,零票,两弃权,同意票

董事会无效决议权的等于 思索清单的经过。

董事 Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER 弃权,

原稿是他们耐用的的公司不再是最大的SHA。

麦麦耕种树干受宪法限制的公司同伴,因而缺少更多的评论。

三、仔细思索经过了《袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的公司上整洁的董事、

监事按定量供给钞票。

跟随公司经纪特点的加宽,公司修正评价和建造协商会议的提案,

该公司将被委派为董事。、管理供职于按定量供给的整洁的。

原公司董事、监事按定量供给规范:

孤独董事按定量供给 一一一一一万元(含税);

董事、年薪掌管按定量供给 3 一一一一一万元(含税)。

整洁的为:

孤独董事按定量供给 6 一一一一一万元(含税);

未在公司给予赏金的表面董事、年薪掌管按定量供给 6 一一一一一万元(含税);

在公司给予赏金的董事、年薪掌管按定量供给 4 一一一一一万元(含税)。

本法案的开票比分列举如下::同意九票,零票,两弃权,同意票

董事会无效决议权的等于 思索清单的经过。

董事 Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER 弃权,

原稿是他们耐用的的公司不再是最大的SHA。

麦麦耕种树干受宪法限制的公司同伴,因而缺少更多的评论。

四、仔细思索经过了《袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的公司上为安徽隆

平高克种子树干受宪法限制的公司试图保障竞技。。

本法案的开票比分列举如下::同意九票,零票,两弃权,同意票

董事会无效决议权的等于 思索清单的经过。

董事 Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER 弃权,

原稿是他们耐用的的公司不再是最大的SHA。

麦麦耕种树干受宪法限制的公司同伴,因而缺少更多的评论。

该法案的特效药已发行。 2011 年 7 月 14 日的《奇纳贴壁纸报》、贴壁纸时报与极限

袁龙平耕种在海宝堡和巨万潮流要旨中居高不下

理科技术树干树干受宪法限制的公司外部的正当理由公报。

五、仔细思索经过了《上传唤袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的公司 2011

年度同伴初(暂时)国会迂回的。

本法案的开票比分列举如下::同意九票,零票,两弃权,同意票

董事会无效决议权的等于 思索清单的经过。

董事 Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER 弃权,

原稿是他们耐用的的公司不再是最大的SHA。

麦麦耕种树干受宪法限制的公司同伴,因而缺少更多的评论。

该法案的特效药已发行。 2011 年 7 月 14 日的《奇纳贴壁纸报》、贴壁纸时报与极限

袁龙平耕种在海宝堡和巨万潮流要旨中居高不下

理科技术树干树干受宪法限制的公司传唤 2011 年度同伴初(暂时)国会迂回的。

外面的最前面的、二、三项清单需查阅同伴大将被思索。

本公报。

袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的董事会

2011 年 7 月 14 日

附件:

袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的公司

第五名董事(包孕孤独董事)的简历

船驶往申请求职者:

飞跃时期:男,天生的于1958,硕士努力生学历,EMBA,一倍在湖南

邵阳省使运作局、中共湖南省委党校、湖南使运作问询处任务,1993年任

海南星海工贸技术开发行政经营,新长沙新珍藏品从1996到2007

长沙受宪法限制的责任公司董事长。2007到如今

湖南新树干受宪法限制的责任公司董事长、长沙新香港大新銀行威湖耕种树干受宪法限制的公司董

事长、公司董事长,湖南市工商联副Commander指挥员。

股票上市的公司与其用桩区分同伴中间假设在相干性:是,飞跃时期修饰

系公司最前面的大同伴长沙新香港大新銀行威湖耕种受宪法限制的责任公司董事长,我公司实践把持人。

发行股票上市的公司树干数:0股

假设已被奇纳贴壁纸监督办理协商会议:否

袁定江:男,天生的于1968,硕士努力生学历,秩序师,1991年毕

湖南校财政存款家的职业系财务专业,武汉学会EMBA。曾在珠海当过农民

渔业协商会议棉纸奖学金达到者、珠海财政局装饰存款投资描述体主体事情、珠海民

演示内阁办公厅秘书之职。弯垂下来的公司副董事长、副总统。

股票上市的公司与其用桩区分同伴中间假设在相干性:否

发行股票上市的公司树干数:0股

假设已被奇纳贴壁纸监督办理协商会议:否

严伟斌:男,天生的于1966,理科技术学者,硕士努力生学历,MBA。

曾任海南三湘进出口公司事情员,奇纳机械装置海南树干树干受宪法限制的公司机关

门经营、越南首座代表、副行政经营,现在称Beijing西麦克(CMEC)贸易树干受宪法限制的公司

公司行政经营,长沙新香港大新銀行环形物限公司董事长。、校长,长沙新的新兴产业

树干受宪法限制的公司董事,湖南亚洲奇纳种业树干树干受宪法限制的公司董事、副总统。弯垂下来的澳优

在乳业董事长(奇纳)树干受宪法限制的公司,长沙新香港大新銀行威湖耕种树干受宪法限制的公司董事,

公司副董事长、财务总监。

股票上市的公司与其用桩区分同伴中间假设在相干性:是,弯垂下来的长沙新

笪欣伟虎耕种受宪法限制的责任公司董事长。

发行股票上市的公司树干数:0股

假设已被奇纳贴壁纸监督办理协商会议:否

冯登华:男,1963 年天生的,博士,努力员,博士生解说者。曾任

湖南横跨筛选努力要点与内阁横跨筛选开车技术

要点科研部船驶往、要点副船驶往;袁龙平耕种高理科技术树干树干受宪法限制的公司

监事。弯垂下来的副船驶往、副船驶往,湖南省耕种理科院副教长,内阁食品安全发

呈现要点努力员,解释新产品定中心科教协商会议委员、湖南省土木工程协商会议常务协商会议、秩序

法度协商会议船驶往,中南学会和湖南耕种学会多元主义教员。弯垂下来的公司

董事。

已被赋予四海先进任务者标题的,新世纪1亿人才工程的民族人才。

荣获内阁设计三奖、省级理科技术提高头等奖、铜奖、内阁优良耕种部

技术创作照片和奇纳青年理科技术奖。

股票上市的公司与其用桩区分同伴中间假设在相干性:否

发行股票上市的公司树干数:0股

假设已被奇纳贴壁纸监督办理协商会议:否

刘石:男,1960 年天生的,1982 2003卒业于现在称Beijing师范学会,课题达到

士音阶,此后去奇纳演示学会课题,达到硕士科音阶。1987 年至 1990

年,赴德国马堡学会和慕尼黑学会留学进修。一倍作为德国人 MVG AG 公

对奇纳的事情代表,孟山都公司远东树干受宪法限制的公司事情经营,杜邦先锋奇纳

行政经营。弯垂下来的公司校长。

股票上市的公司与其用桩区分同伴中间假设在相干性:否

发行股票上市的公司树干数:0股

假设已被奇纳贴壁纸监督办理协商会议:否

廖翠梦:男,天生的于1965,硕士努力生,努力员。一倍是汉寿的一只发出嘎嘎声的人

Zi Gang内阁调节器助手,湖南耕种高新技术技术开发公司经营,湖南

优质横跨筛选开展公司两机关经营,湖南农平横跨筛选种子公司

理,内阁横跨筛选开车技术开展司主任,内阁横跨筛选工程

技术努力要点副船驶往、副秘书之职。弯垂下来的公司董事、副总统,湖南隆平

种子工业树干受宪法限制的公司行政经营。

股票上市的公司与其用桩区分同伴中间假设在相干性:否

发行股票上市的公司树干数:0股

假设已被奇纳贴壁纸监督办理协商会议:否

王道中:男,1957 年天生的,本理科日历,高级秩序师。最初的构图

存款湖南支流计划问询处、信誉问询处、资产阻止问询处副船驶往、处长,湖南省永州市

下分支的指令Commander指挥员;湖南亚洲奇纳种业树干有树干受宪法限制的公司财务总监、长沙新香港大新銀行环形物

树干受宪法限制的公司财务总监、副总统、校长,长沙银城地产开发公司、湖南公然赛

扇形物实业树干受宪法限制的公司行政经营。湖南新树干树干受宪法限制的公司校长。

股票上市的公司与其用桩区分同伴中间假设在相干性:是,弯垂下来的长沙新

香港大新銀行威迈耕种树干受宪法限制的公司用桩区分同伴湖南新香港大新銀行树干树干受宪法限制的公司校长。

发行股票上市的公司树干数:0股

假设已被奇纳贴壁纸监督办理协商会议:否

独董事会申请求职者:

邹定民:男,1956 年天生的。1982 卒业于湖南耕种学会,学会版

理科日历;2004 芬兰赫尔辛基学会努力生班,获 EMBA 硕士理科

位。湖南省耕种厅问询处副船驶往、船驶往,湘潭县委副秘书之职,湖南

省农垦局副处长,湖南省耕种厅党组部件、副局长,湖南耕种环形物

受宪法限制的责任公司董事长,奇纳湖南环形物树干树干受宪法限制的公司二主席。

2004 年被评为湖南省 2003 年度十大秩序名人冠军的。弯垂下来的公司孤独

董事。

股票上市的公司与其用桩区分同伴中间假设在相干性:否

发行股票上市的公司树干数:0股

假设已被奇纳贴壁纸监督办理协商会议:是,2008

月,经奇纳贴壁纸监督办理协商会议和健康的正告。

付茂辉:男,1962 年天生的,权力的、博士后,教育部新世纪

优良人才。湖南学会教员、博士生解说者,校学术协商会议委员,

法学院党委秘书之职兼副教长;奇纳法度学会分子、奇纳民法学努力会

常务理事、湖南省法学会副Commander指挥员、湖南省民商法努力所所长,

教育部法学教义指点协商会议委员;多元主义湖南省演示检察院专家翻阅委

员、在奇纳国际秩序贸易仲裁协商会议鉴定、长沙仲裁协商会议鉴定、

长沙演示内阁法度专家、岳阳演示内阁法度顾问团专家,湖南陈

树干树干受宪法限制的公司孤独董事的国际化开展。

民法主攻与数理计量秩序学,特殊是物权法、内阁物产法、专

家属民法上的债、契约法、对公司(公司)法等田停止了深化努力和认得。

列比分,照片创作 11 部,在法学努力中、《奇纳法学》、《演示

每日日报、《有前途的每日日报学说版等期刊上公然宣布科学论文 110 多篇,获

报答省部级 6 项。

股票上市的公司与其用桩区分同伴中间假设在相干性:否

发行股票上市的公司树干数:0股

假设已被奇纳贴壁纸监督办理协商会议:否

毛长青:男,1972 年天生的,奇纳耕种学会学者、现在称Beijing学会 MBA。

曾供职于中国银行业监督管理委员会法规司、湘财贴壁纸、国信贴壁纸,弯垂下来的中国国际信托投资公司贴壁纸努力

农林牧渔业首座剖析师。十年外面的耕种科研任务经验,证

券找到工作 10 年。2010 新财神最适度秩序学家农林牧F;

2008-2009 新财神最适度秩序学家农林牧A;2006-2007

新财神最适度秩序学家农林牧A。

股票上市的公司与其用桩区分同伴中间假设在相干性:否

发行股票上市的公司树干数:0股

假设已被奇纳贴壁纸监督办理协商会议:否

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