香港买卖及结算所备有有限公司及香港助手买卖所备有有限公司对本发布的愿意的概不负责,它也不注重对其精确或完整性颁发若干颁布发表参加竞选。,耀眼的表达,概不合错误因本发布整个或若干节片愿意的而发生或因倚赖该等愿意的而引致的若干输掉承当若干责任感。
Co-Prosperity HoldingsLimited
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协盛协丰桩备有有限公司
(开曼岛备有有限公司)
(包装代码):707)
董事更动

长官变更
董事会颁布发表,从2015年10月6日起:
董事更动
(1) 陈教师辞去孤独非实行董事行使责任心。;
(2) 赵教员辞去孤独非实行董事行使责任心。;
(3) Wong女儿被委派为孤独非实行董事。;及
(4) 陶女儿被委派为孤独非实行董事。。
长官变更
(1) 陈不再肩部审计长官会。、提高长官会主席及薪酬长官会;
(2) 赵教员不再肩部审计长官会长官。、提高长官会身体部位及薪酬长官会;
(3) 黄女儿获手续费为复核长官会之主席随着提高长官会身体部位及薪酬长官会;
(4) 陶女儿被委派为薪酬长官会主席和身体部位。;

(5) 韩女儿被调到提高长官会和薪酬长官会。。
孤独非实行董事退职
协盛协丰桩备有有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)颁布发表,陈钊洪教师(「陈教师」)及赵蓓教员(「赵教员」)已自二零一五年octanol 辛醇六日起辞任孤独非实行董事,把更多的时期花在支持物独特的事务上。。
陈教师和赵教员早已证明他们不注重什么分别。,亦无若干关心彼等辞任之布置好的东西须恳请香港助手买卖所备有有限公司(「联交所」)及本公司配偶垂注。
手续费孤独非实行董事
董事会喜悦地颁布发表,黄志恩女儿(「黄女儿」)及陶峰女儿(「陶女儿」)已获手续费为本公司孤独非实行董事,自2015年10月6日起见效。
黄女儿和陶女儿的简历清晰地说明如次。:
黄志恩女儿
黄女儿,34岁,香港浸会大学人员工商设法对付会计工作单身汉。他是香港会计工作师联营反对改革的保守当权派的身体部位。、香港特许草书体大号铅字之职和英国特许草书体大号铅字长。这执意审计。、会计工作、丰富多彩的的银行业务和并购发现。黄女儿为奥栢奇纳集团备有有限公司(包装代码):8148)及宝联桩备有有限公司(包装代码):8201)实行董事、公司草书体大号铅字及担保代表,亦为达到…长度科学技术桩备有有限公司(包装代码):8026)孤独非实行董事。,这些公司的自有资本在包装买卖所的创业板上市。;彼亦同时肩部佑威国际桩备有有限公司(包装代码):627)公司草书体大号铅字及担保代表。,该公司的自有资本在包装买卖所母板上市。。
陶峰女儿
陶女儿,30岁,在行政中、反对改革的保守当权派管治、有9年的公司草书体大号铅字和上市定期地发现。
他控制湘潭大学人员法学院法学单身汉学位。。陶女儿弯垂下来的澳优乳业备有备有有限公司(包装代码):1717)董事会和董事会助剂草书体大号铅字,该公司的自有资本在包装买卖所母板上市。。
除是你这么说的嘛!当播音员外,黄女儿及陶女儿於使靠近本发布颁发日期前之过往三年内均无肩部於香港或若干支持物首要买卖所上市之大众公司之若干支持物董事行使责任心。
Wong女儿和陶女儿的首字母委派术语是两年。,惟彼等将思考本公司之建立组织溶液细则第86(3)条於本公司再配偶大会上退任并合资历於彼时中选复职。其後,黄女儿及陶女儿将各自思考本公司之建立组织溶液细则第87条每三年於本公司之配偶每年的大会上轮班告退及中选复职。
黄女儿及陶女儿充当孤独非实行董事各自有权采取董事袍金每年120,000港元,而关心袍金由董事会及薪酬长官会参照周旋予本公司支持物孤独非实行董事之董事袍金薪水及当初市面上同类的邮件之惩罚程度厘定。以及下面提到的那个,复核长官会、提高长官会主席及薪酬长官会有权采取每年10,000港元之提供资金偿付的本息。Wong女儿和陶女儿无权购置物若干支持物偿还。。
黄女儿和陶女儿早已证明,彼等均契合香港助手买卖所备有有限公司包装上市定期地(「上市定期地」)第条所载之孤独性规范。
除是你这么说的嘛!当播音员外,黄女儿和陶女儿在公司或AffiLi金中都不注重若干支持物责任心。,随着公司的若干董事。、初级设法对付层或大配偶是无足轻重的。。出狱日期,黄女儿及陶女儿均无富国本公司备有之若干权利(精确地解释见包装及将来的条例第XV部)。Wong女儿和陶女儿早已证明了这点。,思考上市定期地第2(h)至(v)项规则,不得当播音员。,咱们公司的配偶不注重支持物事项要注重。。
董事会身体部位更动
陈不再肩部公司审计长官会(审计长官会)、提高长官会(「提高长官会」)及薪酬长官会(「薪酬长官会」)之主席,而赵教员不再肩部审计长官会长官。、提高长官会身体部位及薪酬长官会。
黄女儿已获手续费为复核长官会之主席随着提高长官会身体部位及薪酬长官会,从2015年10月6日起见效。
陶女儿被委派为薪酬长官会主席和主席。,从2015年10月6日起见效。
韩星星女儿(「韩女儿」)已获调任为提高长官会之主席随着薪酬长官会及复核长官会之身体部位,从2015年10月6日起见效。
董事会致谢陈教师和赵教员的奉献。,并变暖迎将黄女儿及陶女儿加法运算董事会。
承董事会命
协盛协丰桩备有有限公司
主席
施少雄
香港,二零一五年octanol 辛醇六日
於本发布颁发之日,董事会包含实行董事施少雄教师、施少斌教师、实业家陈志远之子教师、陈江教师、刘立汉教师及尹衍河教师;随着孤独非实行董事韩星星女儿、黄志恩女儿及陶峰女儿。
*仅供引人注目

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