债券行动准则:002395 自有资产略语:双象股编号:2014-001

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司

  月的第四日届董事会第二份食物次开会公报

  公司和董事会的有围攻都干杯了我的现实。、真实与完全的性,无假记载、单独给错误的劝告性资格或许顺利地没遇到。。

  一、开会的聚集

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司(以下略语“公司”)月的第四日届董事会第二份食物次开会理睬于2013年12月31日以电子邮件、电报传真、直觉的服现役的方式收回,开会在成对的E七层的开会室举行。。开会由公司董事长唐冰泉教员掌管。,开会应由9位董事列席。,9位董事实践列席人数,公司监事、高级经纪人员列席了开会,开会依使关心法度的规则聚集、行政规章、规定的、正常化文章和统治的说明书。

  二、这次开会综述

  1、重大获利分店苏州双头象减资举动。

  敝约定缩减表现资产对苏州的帮助。,400万元。

  胜利最后:于此唐冰泉主席、导演唐月峰、罗红兵、田为坤、刘连伟是单独相干方,防止开票,休息4位董事以4票同意。、0票支持、0票弃权票经过了这项安排。。

  公司孤独董事收回孤独约定反对的话,详细的容量详见巨潮新闻网()上的《无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司孤独董事四处走动的公司对重大获利分店苏州双象光学录音厉害相干有限公司减资的孤独反对的话》。

  本条例草案须做公司股票无效的者大会从容。。

  详细容量见运送于巨潮新闻网()及《债券时报》上的《无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司四处走动的四处走动的缩减公司资产及使关心市的公报》。

  2、这次开会是由9票约定、0票支持、0票弃权胜利最后,对岸授信适用的从容。

  约定公司向柴纳农业岸厉害相干厉害相干有限公司无锡新区分支适用信誉、国贸融资、音符等贷款侍者,黄金时代授信限量为人民币1亿元。,信誉日至12月31日二16,在刚过去的等于上使变得完全不同。并使把持局势公司董事长理睬互相牵连例行公事。

  3、这次开会是由9票约定、0票支持、0票弃权胜利最后,从容经过了四处走动的找来手续费的议论。 2014年度首届暂时股票无效的者大会钞票。

  胜利于2014年1月23日(周四)在无锡双象大酒店七楼开会室采取现场开票与身体开票相结合的方式聚集公司2014根本的届暂时股票无效的者大会。《公司四处走动的2014根本的届暂时股票无效的者大会理睬》与本公报同日运送于巨潮新闻网()及《债券时报》。

  三、备查文章

  1、公司月的第四日届董事会第二份食物次开会署名。

  本公报

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司

  董事会

  月5、2、14

  债券行动准则:002395 自有资产略语:双象股编号:2014-002

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司

  月的第四日届开会第二份食物届开会胜利公报

  公司每件东西围攻和中西部及东部各州的县议会干杯证词、真实与完全的性,无假记载、单独给错误的劝告性资格或许顺利地没遇到。。

  一、开会的聚集

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司(以下略语“公司”)月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二份食物次开会理睬于2013年12月31日以封面服现役的方式收回,于2014年1月5日在无锡双象大酒店八楼开会室以现场方式聚集。开会由苏比董事会主席何田华教员掌管。,开会由3位监事分担。,3名遗产经纪人实践参加监事。这次开会的聚集契合使关心法度。、行政规章、规定的、正常化文章和统治的说明书。

  二、这次开会综述

  会晤 3票同意、 0票支持、 0票弃权胜利最后,重大获利分店苏州双头象减资举动。

  公司中西部及东部各州的县议会思惟:江苏双象群厉害相干有限公司及相干方。、无锡双象新录音厉害相干有限公司以同将按比例放大缩减对重大获利分店苏州双象光学录音厉害相干有限公司表现资产未缴底局部财政资助额,于此公司的年产量 8万吨聚异丁烯酸甲酯高机能光学级L的根本的阶段,一期工程举行的剩余财产资产可以,同时,也有助于公司集合资产功劳M。。资产减免只关涉表现盖帽的未付局部。,市公允,不伤害公司非相干股票无效的者的获利。。

  敝以为,公司将缩减对苏表现资产5元人民币,400万元,约定向公司股票无效的者大会做查核。

  三、备查文章

  1、公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二份食物次开会署名。

  本公报

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  月5、2、14

  债券行动准则:002395 债券略语:双象股公报编号:2014-003

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司四处走动的

  四处走动的缩减公司资产及使关心市的公报

  本公司及董事会每件东西围攻干杯容量真实的我、正确、完全的,无假记载、单独给错误的劝告性资格或许顺利地没遇到。。

  一、资产减量综述

  1、苏州双象光学录音厉害相干有限公司(以下略语,发觉于2012年3月13日,本公司由江苏双星集团厉害相干有限公司和集团公司结合。、无锡双象新录音厉害相干有限公司(以下略语斗)。公司表现资产:30,人民币000万元,到眼前为止,资产为21元人民币,000万元,尚有 9,人民币不偿还000万元。

  于此苏州双象举行的年产8万吨PMMA高机能光学级液晶录音使受协议条款的约束一期工程使受协议条款的约束已根本流行,一期工程举行的剩余财产资产可以,双象群、两种新录音与公司转让,山姆对苏州双重抽象注册财政资助的缩减。资产减值只关涉表现资产的未缴局部。,敝公司企图缩减人民币钱 5,400万元,详细使突出列举如下:

  单位:人民币百万元

  围攻者术语

  原始财政资助额

  在这场合缩减表现资产

  钱

  资产逐渐减少后

  财政资助产额

  资产减资后的持股将按比例放大

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司

  18,000

  5,400

  12,600

  60

  江苏双象群厉害相干有限公司

  9,000

  2,700

  6,300

  30

  无锡双象新录音厉害相干有限公司

  3,000

  900

  2,100

  10

  共计

  30,000

  9,000

  21,000

  100

  双象群为本公司的重大获利股票无效的者,无效的公司厉害相干,这是敝公司的相干方。战场深圳债券市所的使关心规则,双象群与本公司协同减资行动外形相干市。

  双象新录音是本公司重大获利股票无效的者双象群的全资分店,双象群无效的双象新录音100%的厉害相干,这是敝公司的相干方。战场深圳债券市所上市的使关心规则,双重抽象新录音与我公司的相干市。

  2、董事会的思索

  公司于2014年1月5日聚集的月的第四日届董事会第二份食物次会晤 4票约定、0票支持、0票弃权胜利最后重大获利分店苏州双头象减资举动。该安排关涉相干市,列席开会9位董事中,公司董事长唐冰泉、导演唐月峰、罗红兵、田为坤、刘连伟是一位互相牵连董事,均防止开票;公司的孤独董事同意这项安排。,颁发孤独反对的话;列席开会 4名无干董事开票一致经过。

  苏州双重抽象表现资产的缩减外形了互相牵连的T,在董事会的当权者,它依然是要件的,从股票无效的者大会满意、喜欢,在相干市中有厉害相干的厉害相干方将授予。

  互相牵连公报扩张于1月7日《债券时报》,。

  3、这次对重大获利分店减资的相干市未外形《股票上市的公司顺利地资产重组把持》规则的顺利地资产重组。

  4、减资前后,苏州子公司的表现资产:

  单位:人民币百万元

  公司术语

  资产减免前的表现资产

  资产减量

  表现资产缩减后

  苏州双象光学录音厉害相干有限公司

  30,000

  9,000

  21,000

  二、缩减CAPI互相牵连举行诉讼的的根本使习惯于

  (一)市对方方江苏双象群厉害相干有限公司绍介及相干相干

  1、双象群根本使习惯于

  公司术语:江苏双象群厉害相干有限公司

  寓所:无锡新区洪山街道后屋

  法定代劳人:唐平泉

  表现资产:人民币元

  实收资产:人民币元

  公司典型:厉害相干有限公司(自然人重大获利)

  经纪范围:批准使受协议条款的约束:无

  普通事情使受协议条款的约束:橡塑机械、无双骰子游戏化学品聚亚安酯树脂的工厂、产生效果;金属录音、建材、木料、化学工程设备、化学处置(不含双骰子游戏品)、纺织品、电器、日用百货、建筑录音(不含涂色于)、涂色于售;橡塑机械技术侍者。

  多达2013年9月30日,双象群总资产168,万元,净资产101,万元;营业收益在1-9月2013至93,万元,净赚3,万元。(是你这么说的嘛!录音汇总日记录音),还缺乏审计)。

  2、与公司的相干

  双象群为本公司的重大获利股票无效的者,无效的公司厉害相干。本公司董事长唐冰泉为双象群的实践把持人,无效的双象群厉害相干。战场深圳债券市所上市的使关心规则,双象群与本公司经过的市外形相干市。

  (二)对方无锡双象新引进与相干

  1、双像新录音的根本使习惯于

  公司术语:无锡双象新录音厉害相干有限公司

  寓所:无锡新区洪山镇归家西

  法定代劳人:何田华

  表现资产:3人民币000万元

  实收资产:3人民币000万元

  公司典型:厉害相干有限公司(独资)分类人事广告版

  经纪范围:批准使受协议条款的约束:遍及陆运。

  普通事情使受协议条款的约束:聚亚安酯树脂(不含双骰子游戏化学品)、可塑剂(不含双骰子游戏化学品)的创造、产生效果;化学工程原料及处置售;经纪公司夸张的行动或形象的处置和技术退去、装置工具、原辅录音及技术的出口,只,国民限公司经纪或制止进出。

  多达2013年9月30日,双象新录音总资产21,万元,净资产7,万元;2013—1-9个月的营业收益 35,万元,净赚一万元。(是你这么说的嘛!录音还缺乏复核)

  2、与公司的相干

  公司重大获利股票无效的者双象群无效的双象新录音100%的厉害相干,双象新录音是双象群的全资分店。双象群无效的本公司厉害相干,这是敝公司的重大获利股票无效的者。战场深圳债券市所上市的使关心规则,新录音与公司经过的双重市外形了Rela。

  三、资产缩减的根本使习惯于

  公司术语:苏州双象光学录音厉害相干有限公司

  注 册 号:320592000059887

  寓所:江苏长江化学工程园区东海路18号

  法定代劳人姓名:唐室之巅

  表现资产:30人民币000万元

  实收资产:21人民币000万元

  公司典型:厉害相干有限公司(自然人重大获利)

  经纪范围:批准使受协议条款的约束:无。普通事情使受协议条款的约束:聚异丁烯酸甲酯树脂(PMMA)的准备、产生效果、售,化学工程原料及处置(双骰子游戏化学品除外)的售,自营和代劳各类商品及技术的进退去事情(国民限公司经纪或制止进退去的商品及技术除外)。(关涉专项审批,凭批准经纪。

  公司发觉日期:2012年3月13日

  到2013年9月30日底,苏州双光学录音厉害相干有限公司 21,万元,净资产20,万元;2013至1-9月净赚为一万元。(是你这么说的嘛!录音还缺乏复核)

  四、限定价钱保险单及限定价钱根据资产的缩减

  浓缩变稠把持分店表现资产,单方按相等的数量将按比例放大缩减资产,这种缩减只关涉表现资产的未缴局部。,市公允。

  五、缩减资产及其对公司的侵袭的他觉的

  这是鉴于资产缩减的双象年产 8万吨聚异丁烯酸甲酯高机能光学级L的根本的阶段,一期工程举行的剩余财产资产可以的预先处置下出现,这种缩减只关涉表现资产的未缴局部。,它不克侵袭苏州双倍象的年产量。 8万吨PMMA高磷一期工程的举行,同时,也有助于公司集合资产功劳M。,对公司缺乏顺利地侵袭。

  六、孤独董事的反对的话

  孤独董事以为:

  公司重大获利分店苏州双象本公司由江苏双星集团厉害相干有限公司和集团公司结合。、无锡双象新录音厉害相干有限公司(以下略语斗),表现资产30元人民币,000万元,至眼前为止,苏州双象资产为21元人民币,000万元,不断地9个,不偿还000万元。公司这次拟与双象群、双图像新录音浓缩变稠苏州双IM的表现资产,于此公司的年产量 8万吨聚异丁烯酸甲酯高机能光学级L的根本的阶段,一期工程举行的剩余财产资产可以的使习惯于下出现的。资产减值只与表现C的未偿还局部使关心。,它不克侵袭苏州双倍象的年产量。 8万吨PMMA高磷一期工程的举行,有缺乏伤害公司的股票无效的者获利。公司与相干方双象群、双象新录音浓缩变稠苏州的双相干市,市公允,不伤害公司非相干股票无效的者的获利。。

  敝约定公司对重大获利分店苏州双象光学录音厉害相干有限公司缩减表现资产财政资助额人民币5,400万元,约定向公司股票无效的者大会做查核。

  七、对公司监事的反对的话

  公司中西部及东部各州的县议会思惟:江苏双象群厉害相干有限公司及相干方。、无锡双象新录音厉害相干有限公司以同将按比例放大缩减对重大获利分店苏州双象光学录音厉害相干有限公司表现资产未缴底局部财政资助额,于此公司的年产量 8万吨聚异丁烯酸甲酯高机能光学级L的根本的阶段,一期工程举行的剩余财产资产可以,同时,也有助于公司集合资产功劳M。。资产减免只关涉表现盖帽的未付局部。,市公允,不伤害公司非相干股票无效的者的获利。。

  敝以为,公司将缩减对苏表现资产5元人民币,400万元,约定向公司股票无效的者大会做查核。

  八、备查文章

  1、对公司董事四第二份食物次董事会胜利

  2、孤独董事的反对的话

  3、对中西部及东部各州的县议会的T月的第四日届董事会第二份食物次开会胜利

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司

  董事会

  月5、2、14

  债券行动准则:002395 债券略语:双象股公报编号:2014-004

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司四处走动的

  2014根本的届暂时股票无效的者大会理睬

  本公司及董事会每件东西围攻干杯容量真实的我、正确、完全的,无假记载、单独给错误的劝告性资格或许顺利地没遇到。。

  战场无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)月的第四日届董事会第二份食物次开会胜利,定于2014年1月23日(周四)在无锡双象大酒店聚集公司2014根本的届暂时股票无效的者大会,现将使关心事项理睬列举如下:

  一、聚集开会的根本使习惯于

  (1)开会找来人:董事会。

  (二)董事会以为:这次股票无效的者大会开会依使关心法度的规则聚集、行政规章、规定的、公司统治的正常化文章和规则。第二份食物届股票无效的者大会从容经过了股票无效的者大会。。

  (3)开会工夫:

  开会聚集的工夫是:2014年1月23日(周四)午后14:30开端。;

  身体开票工夫:2014年1月22日至2014年1月23日,里面经过深圳债券市所市零碎举行身体开票的详细工夫为2014年1月23日午前9:30~11:30,午后3点到午后15点;经过深圳债券市所互联网网络开票零碎举行身体开票的详细工夫为2014年1月22日15:00至2014年1月23日15:00的任性工夫。

  (四)聚集开会的方式:

  1、股票无效的者大会采取现场开票的方式相结合,与NE。

  2、公司将经过深圳债券市所市零碎和互联网网络开票零碎()向公司股票无效的者弥补身体组织的开票平台,公司股票无效的者可以在是你这么说的嘛!身体开票工夫内经过深圳债券市所市零碎或互联网网络开票零碎行使胜利权。

  3、公司股票无效的者仅仅选择现场开票(现场开票可以付托那个替换开票)和身体开票达到目标一种胜利方式。像现场分享、市零碎或身体开票零碎反复开票。,经过根本的次开票的最后。

  (五)大会代表:

  1、股票无效的者大会的注册日期是在区的日期:月17日,2014年(日),凡2014年1月17日午后收盘时在柴纳债券注册结算有限责任公司深圳子公司注册在册的公司每件东西股票无效的者均有权以本理睬颁布的方式列席这次股票无效的者大会及分担胜利;不克不及亲自列席开会股票无效的者可以封面组织使把持局势那个替换列席(付托书体式见附件二),被使把持局势人不用为本公司股票无效的者;

  2、公司董事、监事和高级经纪人员;

  3、公司叫进来的目击者法律顾问等。。

  (六)现场会场:无锡双象大酒店七楼开会室(地址:江苏省无锡新区洪山街道后屋中路115号)

  二、股票无效的者大会从容

  1、四处走动的重大获利分店减资举动的思索。

  是你这么说的嘛!安排先前公司2014年1月5日聚集的月的第四日届董事会第二份食物次开会从容经过。使关心详细新闻,请参阅公报见报在巨潮理睬。

  三、现场分担股票无效的者大会的注册道路

  1、社团股票无效的者的法定代劳人列席的,凭私人的同样的事物性证、法定代劳人同样的事物性交通违规的通知单或使把持局势书、社团单位营业执照硬拷贝(覆盖钤)、债券报账卡注册;社团股票无效的者付托代劳人列席,代劳人同样的事物性证、付托付托书(付托书组织见安妮)、社团单位营业执照硬拷贝(覆盖钤)、债券报账卡注册。

  2、自然人股票无效的者列席,凭私人的同样的事物性证、债券报账卡注册;付托代劳人列席的,代劳人同样的事物性证、付托付托书(付托书组织见安妮)、付托人的债券报账卡注册。

  3、外资股票无效的者可以经过函件或电报传真本是你这么说的嘛!文章注册 1月 21日午后 17:00托管前或电报传真至本公司。,不接受电话系统报名。股票无效的者请填写股票无效的者参加注册表。

  4、注册工夫:2014年1月20日至2014年1月21日,午前9:00至11:30.,午后13:30-17:00。

  5、使把持局势书的表现所在地和交付所在地:江苏省无锡新区洪山街道后屋中路188号无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司债券部。请理睬股票无效的者大会的字眼。。

  四、参加身体开票的顺序

  股票无效的者大会将为股票无效的者弥补开票平台。,股票无效的者可经过深圳自有资产市所参加网上开票。

  (1)以市机构开票的顺序

  1、经过市零碎举行身体开票的工夫为2014年1月23日午前9:30~11:30,午后3点到午后15点。

  2、胜利顺序是本新股票申购的控制。开票时代,市零碎将对公司开票胜利的债券,股票无效的者经过采购申明开票胜利手势。,多张票据必然要指明。胜利债券的行动准则是362395。,缩略胜利双影票。

  3、股票无效的者胜利的详细顺序是::

  (1)买进和出售的忍受是买进;

  (2)输出债券行动准则362395;

  (3)输出实质性的的申报价钱:在买进价项下输出实质性的的申报价钱。,下表显示:

  开票事项

  实质性的价钱

  为了缩减苏州双元重大获利分店资产的提议

  

  (4)战场指明代表做胜利。,1 厉害相干表现约定,2 厉害相干代表支持,3名代表。与开票反对的话对立应的申明数列举如下:

  开票反对的话典型

  实质性的厉害相干申报数

  约定

  1股

  支持

  2股

  弃权

  3股

  (5)对同样的事物安排开票仅仅申报一次,不撤兵。

  4、开票窥测

  (1)股权注册日无效的“双象股”自有资产的围攻者,开票胜利公司的查核,其申明列举如下:

  开票行动准则

  缩略胜利

  处置忍受

  付托价钱

  付托等于

  362395

  双图像开票

  买进

  元

  1股

  (二)采取身体开票的同样的事物性证词与开票顺序。

  1、这次股票无效的者大会经过深圳债券市所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2014年1月22日15:00至2014年1月23日15:00的任性工夫。

  2、股票无效的者获取同样的事物性证词的详细排出

  战场《举行细则》的规则,股票无效的者可以涂侍者密电码或数字证明举行证词:

  A、侍者教条的涂

  登陆网站 密电码侍者接;填写姓名、“同样的事物性证号”、债券报账及休息新闻,设置6-8 少量侍者密电码;比如,单独成的涂顺序,零碎将反复4 少量数促进感受性校验码。

  B、促进感受性侍者密电码:健康状况如何经过深圳债券市所市零碎采购自有资产,促进感受性码促进感受性侍者密电码。

  促进感受性密电码后,侍者密电码仅仅涂半晌。。侍者密电码促进感受性的俗界的无效的性,不喜欢重行促进感受性在休息深圳公司参加身体。免得密电码促进感受性走慢,可经过市零碎成绩报告单,适用后的废物,废物的方式是相象的活化方式。

  数字证明的涂,适用可向深圳债券新闻公司或其。四处走动的详细控制,主教权限深圳STOC达到目标互联网网络开票零碎。 证明侍者圆柱。

  数字证明电话系统的涂:0755-83239016/25918485/25918486

  身体开票侍者给打电话系统:0755-83991022/83991101/83991192。

  C、股票无效的者战场流行的侍者身体开票零碎开票:

  ①登陆网站,在“股票上市的公司股票无效的者大会列表”选择“举行胜利2014根本的届暂时股票无效的者大会开票”。

  点击开票登录,选择用户名密电码登录,输出您的债券理由 侍者密电码;适用数字证明的股票无效的者可以选择CA证明。。

  点击开票进入后,战场网页提示符做实质性的的控制;鸣谢并发送胜利最后。

  (三)注重身体开票

  1、身体开票不撤兵;

  2、对同样的事物开票的开票仅仅颁布发表一次。,多个申明的第单独申明是正确的。;

  3、胜利权经过市零碎并经过,经过根本的次无效的开票;

  4、免得您必要查询开票最后,请在开票当天午后 18:00 嗣后登录深圳债券市所网上开票零碎。,点击开票查询效能,你可以看一眼私人的身体开票的最后。,或债券公司贩卖部对UPO的质询。

  五、休息事项

  1、刚过去的开会要半晌。。

  2、向大会股票无效的者的运输线、理睬食物的费和造访。

  3、会务接触人信息:

  通讯地址:江苏省无锡新区洪山街道后屋中路188号

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司债券部

  邮递区号:214145

  联 系 人:金梅

  接触人电话系统:0510-88993888-8702

  接触人电报传真:0510-88997333

  特别地理睬

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司

  董事会

  月5、2、14

  附件一:

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司

  2014根本的届暂时股票无效的者大会

  股票无效的者参加注册表

  股票无效的者姓名

  营业执照号码/同样的事物性证号码

  股票无效的者报账

  持 股 数

  接触人电话系统

  信箱

  接触人地址

  邮递区号

  附件二:

  无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司

  2014根本的届暂时股票无效的者大会使把持局势付托书

  兹使把持局势付托(教员/鸨母)代表本公司/私人的列席无锡2018世界杯半决赛录音厉害相干厉害相干有限公司2014根本的届暂时股票无效的者大会,我谨代表公司/私人的对以下手势举行胜利,并代表本会署名的互相牵连文章署名。。公司/私人的对本手势的胜利反对的话:

  序 号

  议 案 名 称

  约定

  支持

  弃权

  1

  为了缩减苏州双元重大获利分店资产的提议

  注:1、请填写约定或支持或弃权空白区。。选民仅仅表现约定。、“支持”、弃权之我见,涂去、填入休息斑点、单独还缺乏选中的的选票多或无效的开票,处置弃权。

  2、使把持局势付托书的无效的期限:从签署本付托书到这根儿的完毕日期。

  3、社团付托必然要盖印社团钤。

  姓名(署名)或术语的客户端(署名):

  客户同样的事物性证号(营业执照号):

  客户厉害相干理由:

  客户无效的的厉害相干等于:

  受让人的同样的事物性证号码:

  受让人署名:

  付托日期:年月日

  注:付托付托书、硬拷贝或便宜表格以是你这么说的嘛!组织无效的。。

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